La Corée du Sud démantèle un réseau crypto de 100 millions de dollars

La Corée du Sud démantèle un réseau clandestin de transferts de fonds de plus de 100 millions de dollars utilisant la crypto et WeChat

La douane sud-coréenne a mis au jour un vaste réseau illégal de transferts de fonds impliquant plus de 100 millions de dollars. Selon l'agence de presse Yonhap, trois individus ont été poursuivis pour avoir orchestré des opérations de change non autorisées en utilisant des plateformes comme WeChat Pay, Alipay et des actifs en cryptomonnaie.

Un dispositif sophistiqué de transfert de fonds non déclaré

Les suspects auraient mis en place un système complexe mêlant technologies de paiement mobile et crypto-actifs pour transférer illégalement des capitaux à l'étranger. Ce montage financier aurait permis d’échapper au contrôle des autorités sud-coréennes et de contourner les réglementations strictes en matière de change et de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les plateformes impliquées : WeChat Pay, Alipay et crypto

Les opérations étaient principalement réalisées à l’aide des plateformes suivantes :

• WeChat Pay – Le service de paiement mobile du géant chinois Tencent.
• Alipay – La solution de paiement du groupe Ant Financial, filiale d'Alibaba.
• Cryptomonnaies – Utilisées comme intermédiaire pour les transferts et les conversions de fonds au niveau international.

Une multiplication des enquêtes sur les transferts illégaux en crypto

Ce démantèlement reflète une vigilance accrue des autorités sud-coréennes dans la lutte contre les transferts de devises non déclarés. Les organismes de régulation multiplient les enquêtes sur l'utilisation illicite de la crypto pour le blanchiment d’argent et les fraudes financières transfrontalières.

L’affaire met en lumière le défi réglementaire auquel sont confrontés les États face à l’émergence de nouvelles technologies financières. Les autorités appellent à un renforcement de la coopération internationale pour garantir la transparence et la légalité des flux financiers numériques.

Impact sur le secteur crypto-financier en Corée du Sud

La Corée du Sud, considérée comme l’un des marchés les plus dynamiques pour les actifs numériques, continue d’adopter une politique stricte en matière de régulation. Ce type de scandale met en évidence la nécessité pour les plateformes d’échange et les utilisateurs de se conformer aux lois locales.

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